סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את הקשר בין הלבנת הון לבין פעילות טרור.//הלבנת הון – סקירה
/הלבנת הון מהי ?
/הלבנת הון וממדי התופעה בישראל
/הלבנת הון בעולם
/חוק איסור הלבנת הון
/הלבנת הון – רשימת העבירות
/השפעת הענישה הקבועה בחוק
/הלבנת הון וענישה – השוואה בינלאומית
/פעילות טרור מהי?
/פעילות טרור בישראל ובעולם
/הלבנת הון ופעילות טרור
//

המאבק הבין-לאומי בעבריינות, במיוחד בתחום הסמים המסוכנים ובפשעים חמורים אחרים מתמקד בעשור האחרון בתופעה של הלבנת הון, הננקטת בעיקר בידי סוחרי הסמים ועברייני הפשע המאורגן, וכן על ידי אנשים ממוצעים ועסקים גדולים וקטנים בתחכום גדל והולך . במקביל הטרור הבינלאומי המהווה "פעולה אלימה או אִיום בפעולה אלימה, כדי ליצור פחד או שינוי במדיניות, וצייתנות אצל הקורבן" , הפך בשנים האחרונות לגורם בעל משמעות רבה מבחינת השפעתו על הביטחון הבינלאומי וכן מבחינת האיום שהוא מציב לכלכלה העולמית . הלבנת הון היא תהליך שדרכו ניתן להסתיר מקור לא חוקי, של הכנסה, ולהפוך את אותה הכנסה ללגיטימית . אחת הדרכים להלחם בתופעת הלבנת ההון קמה בדמות – חוק איסור הלבנת הון תש"ס – 2000 , אשר ייעודו להילחם בתופעה של הלבנת הון. כמו כן, אחת הדרכים להלחם בטרור הנו חוק אסור טרור שהוחל החל משנת 2005. אחת הדרכים העיקריות לחשיפתן של העברות ממון מיד -ליד וממקום –למקום היא בהטלת חובה לדווח באורח שוטף על העברות של רכוש ושל כספים הנעשות במערכות הפיננסיות למיניהן. כך בענייננו ,הוטל נטל על הבנקים בישראל לדווח לרשות המוסמכת על -פי החוק לעייל על פעולות מסוימות שהם מבצעים ,ועשיית פעולה ברכוש במטרה לסכל אותה. כמו כן, אי הדיווח מהווה אף היא עבירה על -פי החוק
********************************************************************** עבודה זו כוללת סקירת ספרות בנושאים הבאים:
הלבנת הון – סקירה
/הלבנת הון מהי ?
/הלבנת הון וממדי התופעה בישראל
/הלבנת הון בעולם
5/חוק איסור הלבנת הון
/הלבנת הון – רשימת העבירות
/השפעת הענישה הקבועה בחוק
/הלבנת הון וענישה – השוואה בינלאומית
/פעילות טרור מהי?
/פעילות טרור בישראל ובעולם
/הלבנת הון ופעילות טרור.