המאבק הבין-לאומי בעבריינות, במיוחד בתחום הסמים המסוכנים ובפשעים חמורים אחרים מתמקד בעשור האחרון בתופעה של הלבנת הון, הננקטת בעיקר בידי סוחרי הסמים ועברייני הפשע המאורגן, וכן על ידי אנשים ממוצעים  ועסקים גדולים וקטנים בתחכום גדל והולך .

 עבודה זו תבחן את הקשר בין הלבנת הון לבין פעילות טרור.

במקביל הטרור הבינלאומי  המהווה "פעולה אלימה או אִיום בפעולה אלימה, כדי ליצור פחד או שינוי במדיניות, וצייתנות אצל הקורבן", הפך בשנים האחרונות לגורם בעל משמעות רבה מבחינת השפעתו על הביטחון הבינלאומי וכן מבחינת האיום שהוא מציב לכלכלה העולמית

הלבנת הון היא תהליך שדרכו ניתן להסתיר מקור לא חוקי,  של הכנסה, ולהפוך את אותה הכנסה ללגיטימית

אחת הדרכים להלחם בתופעת הלבנת ההון קמה בדמות – חוק איסור הלבנת הון תש"ס – 2000 , אשר ייעודו להילחם בתופעה של הלבנת הון.  כמו כן, אחת הדרכים להלחם בטרור הנו חוק אסור טרור שהוחל החל משנת 2005.

אחת הדרכים העיקריות לחשיפתן של העברות ממון מיד -ליד וממקום –למקום היא בהטלת חובה לדווח באורח שוטף על העברות של רכוש ושל כספים הנעשות במערכות הפיננסיות למיניהן.

על מנת לענות על שאלות המחקר, העבודה הנוכחית מתבססת על מאמרים, מחקרים, חקיקה, פסיקה  וספרות רלוונטית

ההשפעות העיקריות של החוקים והענישה הטמונה בבסיסם הם כדלהלן:

1. מודעות הולכת וגוברת לנושא והרתעת מלביני הון וטרוריסטים רבים מקצועיים ככול שיהיו.
2. הכרה בינלאומית בישראל הנושא הלבנת הון – על פי החלטת מליאת ה – FATF שהתכנסה בסטוקהולם בספטמבר האחרון, הוחלט לסיים את תקופת הביקורת בה הייתה נתונה מדינת ישראל מאז הסרתה מרשימת המדינות שאינן משתפות פעולה בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור.
3. חובת הדיווח במערכת הבנקאית אשר על פי החוק  מדווחת על פעולות בנקאיות לשם פקוח, בקרה וגילוי עבירות הלבנת הון  וטרור על פי סעיפי החוק.